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爆料钱庄换到“不干净钱”支付宝也会被封号

发布日期:2022-08-14 19:13    点击次数:75

众所周知,柬埔寨市面上流通的货币有两种,柬币和美元。因此大部分在柬工作的中国公司均会发放以美元为计价单位的薪资环球博彩资讯,也有小部分公司依然选择把工资打到员工国内银行

  • 众所周知,柬埔寨市面上流通的货币有两种,柬币和美元。因此大部分在柬工作的中国公司均会发放以美元为计价单位的薪资环球博彩资讯,也有小部分公司依然选择把工资打到员工国内银行卡里。不过有不少人也抱怨,公司发工资的形式也会根据美元兑换人民币的汇率变动而改变,有点坑。

    走在柬埔寨街头,随处可见货币兑换的招牌,尤其是中国超市。几乎每家超市都可以用美金兑换人民币,汇率根据店家自己私下调整,与柬埔寨较大换钱机构汇旺或者银联的汇率上略有浮动。想要汇率高一点需要隔天到账,实时到账基本要扣个0.01点数的费用。

    但是很多人都知道他们属于所谓的“地下钱庄”,所以通常选择在超市等街头小点换钱的人,为了安全起见,都会选择把兑换的钱直接通过支付宝转账,保证安全。毕竟他们心里也知道,这些钱庄的钱,或有来历不明的成分,极有可能涉及涉赌洗钱黑产业,打到自己的国内银行卡,随时有被冻结的风险。

    今日,有网友爆料,自己近日提现支付宝里的余额,结果显示司法冻结,无法提现。

    据了解,该网友公司发工资均采用人民币直接转账到员工账户,而这次公司90%的账户均显示被冻结了,想要解封拿钱,需要联系相应的检查处理,但是也没说怎么联系。

    网友并未透露在什么公司上班,不过可以猜出有可能是公司账户涉及了洗钱业务或者是帮公司负责转账业务的支付公司出了问题。

    以前一贯认为换钱直接用网络电子支付转账比银行卡安全,如今看来也不一定,大数据时代,只要警方想查流水,基本都可能都能顺着数据查到蛛丝马迹。

    之前多名网友说,到钱庄换钱银行卡被封的情况,打电话到银行咨询,都没有告知原因,直说拿银行卡到银行卡开户的城市柜台办理,才可以知道原因。

    7月中,中国云南省就有多家线上支付公司发出通告,要求旗下合作伙伴、商户必须严格遵守国家相关法律法规以及人民银行的监管规定,依法合规开展业务,严禁实施和参与赌博、洗钱、恐怖融资等非法行为。

    尤其是通告中提到,将针对云南省德宏州、临沧市、普洱市、红河州、保山市、西双版纳等边境地区加强风控检测措施,一旦发现存在疑似跨境移机、跨境赌博、洗钱等行为,立即移交公安部门处置。

    该网友提到他们公司90%的账户均被冻结,这么大面积的集体封号,很有可能是与国内严查线上支付公司有关。

    据老挝卫生部健康信息教育中心官方FACEBOOK主页2月27日上午9时发布的消息,老挝新增新冠确诊病例135例(其中本土新增117例,境外输入18例),新增死亡0例,新增出院60例。具体如下:

    柬埔寨邮电部2月26日宣布,从28日起,每位民众每次最多可以购买5盒新冠口服特效药莫纳皮拉韦(Molnupiravir),而私人医院、诊所和药店则是最多可购买50盒。

    再次提醒读者朋友,换钱不要只图汇率高环球博彩资讯,最好找正规的银行或兑换公司换钱比较保险,不然一不小心就“被参与“洗钱。



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